코인거래소 트래블룰 관련 정리하여 입문자들에게 도움을 드리고자 합니다.
안녕하세요!
서니이야기를
방문해주셔서 감사해요.
느프트 관련 입문 공부를
저와 여러분과 같이 하시면 좋겠습니다.
국내 암호화폐 거래소 트래블룰 관련 정리
팁 관련해서 포스팅 시작할께요.
1.업비트
2022년 3월 25일부로 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률」(이하 "특정금융정보법")개정안에 따른 트래블룰을 이행할 예정입니다.
2.트래블룰이란?
'트래블룰'이란 디지털 자산이 어디서 오고, 어디로 가는지를 파악하기 위한 시스템
'트래블룰'이란 디지털 자산이 어디서 오고, 어디로 가는지를 파악하기 위한 시스템입니다. 이미 기존 금융권에서는 자금세탁방지를 위하여 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 형식에 맞춰 송금자 정보 등을 기록하고 있으며 디지털 자산 생태계에서 안전한 입출금과 자금세탁 방지를 위하여 도입하게 되었습니다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 디지털 자산 또한 트래블룰을 적용하라는 권고안을 발표했습니다. 국내에서는 특정금융정보법 개정안에 따라서 2022년 3월 25일부터 트래블룰을 준수하여야 합니다.
트래블룰 준수 의무에 따라 가상자산사업자(VASP)에서 디지털 자산이 전송되는 경우, 전송받는 가상자산사업자에 출금 시 필요한 추가 정보들을 전달해야만 합니다.
*현재 트래블룰에 대한 국제 표준화가 이루어지지 않아 입출금이 지원되지 않은 거래소가 있을 수 있습니다.
3.트래블룰 이행 관련 안내
- 이행 시점 : 2022-03-25(금) 00시 (예정)
- 트래블룰 이행을 위해 업비트는 베리파이바스프(VerifyVASP, 이하 VV)의 트래블룰 솔루션을 채택했습니다. VV는 CODE 등 타 트래블룰 솔루션 사업자와 기술적 연동을 통해서 입출금 가능한 가상자산사업자의 범위를 넓혀나갈 예정입니다.
또한 VV 트래블룰 솔루션 연동이 완료되지 않은 거래소의 경우에도 트래블룰을 준수하는 범위 내에서 송금 시 필요 정보 확인 및 VV 계정주 확인 서비스를 통해 입출금을 지원할 예정이며, 이 경우 업비트 동일 소유주의 계정 간 입금이라는 점이 확인된 경우에만 입금을 허용할 예정입니다 [출처:업비트]
4.정리요약
- 개인지갑에서 업비트로 => 가능
- 해외거래소에서 업비트로 =>가능
- 업비트에서 개인지갑으로 => 추후가능
- 업비트에서 해외거래소로 => 바이빗, FTX, MEXC, 크립토닷컴 가능 (추후 늘려갈예정)
1. 빗썸
- 개인지갑에서 빗썸으로 => 가능
- 해외거래소에서 빗썸으로 =>가능
- 빗썸에서 개인지갑으로 => 추후가능
- 빗썸에서 해외거래소로 => 코인베이스, 크라켄, 바이낸스, 바이빗, 제미니, FTX
2. 코인원
- 개인지갑에서 코인원으로 => 가능
- 해외거래소에서 코인원으로 =>가능
- 코인원에서 개인지갑으로 => 추후가능
- 코인원에서 해외거래소로 => 바이낸스, 게이트아이오, 바이빗, FTX, 후오비글로벌, MEXC
3. 코빗
- 개인지갑에서 코빗으로 => 가능
- 해외거래소에서 코빗으로 =>가능
- 코빗에서 개인지갑으로 => 가능
- 코빗에서 해외거래소로 => 공지예정
☆공통
거래소에서 외부로 100만원이상 출금시 => 자동으로 받는사람 인적사항 체크됨
외부에서 거래소로 100만원이상 입금시 => 입금출처 소명요청
★회원상태에 따라 100만원 이하도 소명요청 요구할수 있습니다.
100만원 미만 입출금이 반복적으로 발생하는 경우, 이상 입출금으로 간주되어 입출금이 반려될 수 있으니 유의하여야 합니다.
서니이야기를 방문해주셔서 감사합니다.
이번 이야기 국내 암호화폐 거래소 트래블룰 관련 정리가
도움이 되시길 바랍니다.
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